주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 30원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박철범 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 이은천 선임의 건(재선임) 제3-3호 사외이사 김형민 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 상근감사 우경윤 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現) |
| 이은천 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 경희대학교 철학과 학사 중국 할인점 BHG리테일 컨설팅 ㈜모닝듀에프엔비 대표이사 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형민 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 제40회 사법시험 합격 사법연수원 제30기 수료 법무법인 대일 변호사 법무법인 한서 대표변호사 (現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우경윤 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 중어중문학 학사 라이언파트너스 세무회계사무실 대표 (現) ㈜흥국에프엔비 비상근감사 (現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수입식품 등 수입 및 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |