정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,207 | - 매출액 | 51,916 | |
| - 부채총계 | 25,546 | - 영업이익 | 5,086 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 4,913 | ||
| - 자본총계 | 62,662 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,302 | - 매출액 | 53,767 | |
| - 부채총계 | 25,236 | - 영업이익 | 5,813 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 5,303 | ||
| - 자본총계 | 64,067 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,053,356,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 30원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박철범 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이은천 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김형민 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 후보자 우경윤 선임의 건 ☞ 의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 전자투표 참여 독려 e메일 발송, 등기우편 발송 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 에이치케이트레이딩 대표 ㈜흥국에프엔비 대표이사(現) |
| 이은천 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 삼성에버랜드㈜ 중국 할인점BHG 리테일 컨설팅 ㈜모닝듀에프엔비 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형민 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 법무법인 대일 변호사 법무법인 한서 구성원 변호사 법무법인 한서 대표 변호사(現) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수입식품 등 수입 및 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |