주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2558, 12층 (서초동, 외교센터) 더모스트 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2015.1.1.~ 2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 오길영 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 박유정 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 및 임원상여금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길영 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜흥국에프엔비 대표이사 ('14∼'15) - ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ('12∼'13) |
| 김상철 | 1969-06 | 1 | 신규선임 | - 파트너스인베스트먼트 CIO('15∼현재) - ㈜흥국에프엔비 기타비상무이사 ('12∼'15) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박유정 | 1964-06 | 3 | 재선임 | - ㈜흥국에프엔비 사외이사 ('13∼'16) - 투자자문사 Pioneer Pacific Partners, Tribridge Investment Partners 이사('96∼'13) |
사단법인 서울클럽(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 커피 제조업 및 유통업(도,소매업) - 커피 관련 제품 제조업 및 유통업(도,소매업) - 커피 관련 렌탈업 및 유지관리 서비스업 - 카운셀링 및 컨설팅업 |
신규사업강화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |