정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,255 | - 매출액 | 39,503 | |
| - 부채총계 | 11,558 | - 영업이익 | 7,666 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 7,162 | ||
| - 자본총계 | 63,697 | *주당순이익(원) | 1,186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,093 | - 매출액 | 39,636 | |
| - 부채총계 | 11,068 | - 영업이익 | 8,597 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 6,603 | ||
| - 자본총계 | 64,025 | *주당순이익(원) | 1,094 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,468,258,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2015.1.1.~ 2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 200원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 오길영 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박유정 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 및 임원상여금 지급규정 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 경우 자산 1천억원 미만 벤처기업으로 사외이사 선임이 의무사항은 아니나 총 이사 5명 중 1명을 사외이사로 선임하여 경영투명성 및 경영안정성을 위해 운영하고 있음 | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 2016-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길영 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜흥국에프엔비 대표이사 ('14∼'15) - ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ('12∼'13) |
| 김상철 | 1969-06 | 1 | 신규선임 | - 파트너스인베스트먼트 CIO('15∼현재) - ㈜흥국에프엔비 기타비상무이사 ('12∼'15) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박유정 | 1964-06 | 3 | 재선임 | - ㈜흥국에프엔비 사외이사 ('13∼'16) - 투자자문사 Pioneer Pacific Partners, Tribridge Investment Partners 이사('96∼'13) |
사단법인 서울클럽(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 커피 제조업 및 유통업(도,소매업) - 커피 관련 제품 제조업 및 유통업(도,소매업) - 커피 관련 렌탈업 및 유지관리 서비스업 - 카운셀링 및 컨설팅업 |
신규사업 강화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |