주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23, 흥국에프엔비 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제9기(2016.1.1.~ 2016.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 이사 박철범 선임의 건 3-2호 의안 : 이사 김상형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2017년 3월 24일에 개최하는 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2017.03.14(화) ~ 2017.03.23(목) (주총전일 17시까지) 2. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 17.03.16 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - (주)두산 식품사업부 ('98~'01) - 에이치케이트레이딩 대표 ('01~'11) - 現 (주)흥국에프엔비 대표이사 ('12~) |
| 김상형 | 1978-04 | 2년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사('03) - Cheung Kong Graduate School of Business(CKGSB), MBA 석사('12) - 한국신용평가(주) ('07∼'09), - (주)제니타스인베스트먼트('10~11) - 동아쏘시오홀딩스(주) ('13∼'16) - 現 ㈜흥국에프엔비 전략기획실장('17∼) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우경윤 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 동부화재해상보험(주) ('97∼'03) - RGA Reinsurance Company, Korea Branch ('10∼'12) - 現 회계법인 원지 ('15∼) - 現(주)흥국에프엔비 비상근감사 ('14∼) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 우유처리가공 및 동제품판매업(아이스크림 믹스) - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 특수영양식품 제조 및 판매업 - 곡류가공식품 제조 및 판매업 |
우유처리 가공을 통해 아이스크림의 생산 등의 사업에 본격적으로 진출하고 향후 건강기능식품, 특수영양식품 등의 판매 등의 사업에 대비하기 위함 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |