정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,430 | - 매출액 | 40,254 | |
| - 부채총계 | 11,975 | - 영업이익 | 2,898 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 2,664 | ||
| - 자본총계 | 54,455 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,906 | - 매출액 | 41,377 | |
| - 부채총계 | 11,444 | - 영업이익 | 3,922 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 3,347 | ||
| - 자본총계 | 55,462 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,237,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제9기(2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박철범 재선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김상형 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있어 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 정기주주총회에서는 보고 하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2017년 3월 16일 - 당사의 경우 자산 1천억원 미만 벤처기업으로 사외이사 선임이 의무사항은 아니나 총 이사 4명 중 1명을 사외이사로 선임하여 경영투명성 및 경영안정성을 위해 운영하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - (주)두산 식품사업부 ('98~'01) - 에이치케이트레이딩 대표 ('01~'11) - 現 ㈜흥국에프엔비 대표이사 ('12∼) |
| 김상형 | 1978-04 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사('03) - Cheung Kong Graduate School of Business(CKGSB), MBA 석사('12) - 한국신용평가(주) ('07∼'09), - (주)제니타스인베스트먼트('10~11) - 동아쏘시오홀딩스(주) ('13∼'16) - 現 ㈜흥국에프엔비 전략기획실장('17∼) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우경윤 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 동부화재해상보험(주)- RGA Reinsurance Company, Korea Branch - 現 회계법인 원지 - 現 ㈜흥국에프엔비 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 우유처리가공 및 동제품판매업(아이스크림 믹스) - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 특수영양식품 제조 및 판매업 - 곡류가공식품 제조 및 판매업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |