주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회, 2층 유민홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제10기(2017.1.1.~ 2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이은천 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김형민 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54 조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은천 | 1970-04 | 2년 | 신규선임 | - 제이씨인터내셔날 대표('00~'03) - 데이몬월드와이드('03~'09) - 삼성에버랜드('09~'12) - 데이몬월드와이드 북경지사장('13∼'14) - 現 ㈜모닝듀에프엔비 대표이사 ('15∼) - 現 ㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장 ('17∼) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형민 | 1972-02 | 2년 | 신규선임 | - 제40회 사법시험 합격 ('98) - 사법연수원 제30기 수료 ('01) - 법무법인 대일 변호사('01~'10) - 現 법무법인 한서 구성원 변호사 ('10∼) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업 - 빵류 제조업 및 유통업(도, 소매업) - 전분제품 및 당류 제조업 - 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 - 축산물 가공업 |
종합식음료회사로 도약을 위한 사업다각화를 대비하여 목적사업을 확충하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |