정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,277 | - 매출액 | 43,667 | |
| - 부채총계 | 13,260 | - 영업이익 | 2,707 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 2,234 | ||
| - 자본총계 | 56,017 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,227 | - 매출액 | 44,899 | |
| - 부채총계 | 12,817 | - 영업이익 | 2,878 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 2,620 | ||
| - 자본총계 | 57,410 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 351,118,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 50원)→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이은천 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김형민 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은천 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | 제이씨인터내셔날 대표('00~'03) 데이몬월드와이드('03~'09) 삼성에버랜드('09~'12) 데이몬월드와이드 북경지사장('13∼'14) 現 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ('15∼) 現 ㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장('17∼) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형민 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 제40회 사법시험 합격 ('98) 사법연수원 제30기 수료 ('01) 법무법인 대일 변호사('01~'10) 現 법무법인 한서 구성원 변호사 ('10∼) |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업 - 빵류 제조업 및 유통업(도,소매업) - 전분제품 및 당류 제조업 - 기타 과실·채소 가공 및 저장 처리업 - 축산물 가공업 |
종합 식음료회사로 도약을 위한 사업다각화를 대비하여 목적사업을 확충하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |