주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원 예정) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 오길영 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길영 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | ㈜흥국에프엔비 사내이사 / 감사 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6. 생략 7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 기타 식품첨가물 제조업 8. ~ 31. 생략 |
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6.(현행과 같음) 7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 영유아식, 소스, 기타 식품첨가물 제조업 8. ~ 31.(현행과 같음) |
사업적용분야 추가로 인한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |