정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,436 | - 매출액 | 44,126 | |
| - 부채총계 | 21,746 | - 영업이익 | 3,682 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 3,109 | ||
| - 자본총계 | 58,690 | *주당순이익(원) | 443 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,852 | - 매출액 | 47,651 | |
| - 부채총계 | 22,119 | - 영업이익 | 4,252 | ||
| - 자본금 | 3,671 | - 당기순이익 | 2,761 | ||
| - 자본총계 | 59,733 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,237,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 100원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 오길영 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길영 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | ㈜흥국에프엔비 사내이사 / 감사 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6. 생략 7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 기타 식품첨가물 제조업 8. ~ 31. 생략 |
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6.(현행과같음) 7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 영유아식, 소스, 기타 식품첨가물 제조업 8. ~ 31.(현행과 같음) |
사업적용분야 추가로 인한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |