주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 시행령 개정안 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 원태연 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 서정화 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 신종민 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원태연 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 전자공학과 - 삼성전자 영업부장 - 삼성광통신 상무이사 - (주)파워로직스 사장 - 現 (주)나무가 사장 (COO) |
| 박찬홍 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 - 삼성전자 - 두성테크 - LENS KOREA - 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표) |
| 서정화 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 영남대 영문학 학사 - 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 - 現 (주)나무가 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종민 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 울산대학교 기계공학과 - 삼성전자 해외법인장 - 삼성전자 무선사업부 고문 |
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