정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,631 | - 매출액 | 330,072 | |
| - 부채총계 | 87,945 | - 영업이익 | 22,633 | ||
| - 자본금 | 1,866 | - 당기순이익 | 7,764 | ||
| - 자본총계 | 59,686 | *주당순이익(원) | 3,852 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,858 | - 매출액 | 403,847 | |
| - 부채총계 | 143,584 | - 영업이익 | 25,666 | ||
| - 자본금 | 1,866 | - 당기순이익 | 8,485 | ||
| - 자본총계 | 60,274 | *주당순이익(원) | 4,210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인(2인 재선임, 1인 신규선임), 사외이사 1인(신규선임),상근감사 1인(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제12기(2015.01.01~2015.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 서정화 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김대현 재선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김예욱 신규선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 김화섭 신규선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 이병문 신규선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정화 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (85.04~03.02)삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 (07.04~현재)(주)나무가 대표이사 |
| 김대현 | 1965-03 | 3 | 재선임 | (90.08~03.02)삼성전기 종합연구소 기술기획 파트장 (04.10~07.02)(주)인비젼 대표이사 (07.02~현재)(주)나무가 연구소장/상무 |
| 김예욱 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (99.01~03.07)대우전자부품 경영기획팀 (04.04~08.02)LIG에이디피 경영기획팀 (08.02~10.06)명민시스템 경영지원팀장 (10.06~현재)(주)나무가 경영지원팀장/이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화섭 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | (86.07~현재)산업연구원 선임연구원 (90.10~91.1)일본장기신용은행 종합연구소 객원 연구원 (92.02~92.08)일본 국제동아시아연구센터 객원 연구원 (97.09~97.11)중국 북경대학교 경제학원 방문학자 (05.06~07.08)산업연구원 북경지원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병문 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 |