주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제13기(2016.01.01~2016.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김종범 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종범 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | (85.06~11.12) ㈜삼성전기(ACI 사업부 상무/쿤산 법인장) (12.03~16.03) ㈜STEMCO 경영지원팀 전무 (16.11~현 재) ㈜나무가 부사장 |