주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 산업공학 학사 - 前) 삼성전기 종합연구소기술기획 파트장 - 前) ㈜인비전 대표이사 - 前) Namuga Phutho(베트남) 법인장 - 現) ㈜나무가 전무이사 |