주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 서정화 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 선정수 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김화섭 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정화 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (85.04~03.02) 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 (07.04~현재) ㈜나무가 대표이사 |
| 선정수 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | (85.01~03.07) 삼성전기 해외영업팀장 (07.04~현재) ㈜나무가 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화섭 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (86.07~현재)산업연구원 선임연구원 (90.10~91.01)일본장기신용은행 종합연구소 객원 연구원 (92.02~92.08)일본 국제동아시아연구센터 객원 연구원 (97.09~97.11)중국 북경대학교 경제학원 방문학자 (05.06~07.08)산업연구원 북경지원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병문 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 |