주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 해마루공원로 150 (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제 16기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 우순영 신규선임의 건) ○ 제3호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 자본준비금 감액의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우순영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1988.02 부산대학교 경제학과 졸업 1987.10~2015.10 동국제강(주) 근무 2016.06~2020.12 (주)코끼리동국제강협력업체 소사장 |