주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 해마루공원로 ㈜ 육일씨엔에쓰 구미공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 가.제1호 의안:제 12기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안:정관 변경의 건 (상법 및 외감법 개정에 따른 변경) 다.제3호 의안:사내이사 선임의 건(2명) ▷ 제3-1호:사내이사 구자옥 선임의 건 ▷ 제3-2호:사내이사 김동훈 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 제4-1호 : 감사 박치안 선임의 건 마. 이사보수의 한도 승인의 건 바. 감사보수의 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자옥 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 1982.03 ~ 1992.02 서강대학교 졸업 1994.04 ~ 2015.08 ㈜육일씨엔에쓰 (여수) 2007.03 ~ 현 재 ㈜육일씨엔에쓰 대표이사 |
| 김동훈 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 1978.10 ~ 2004.03 동국제강 2004.04 ~ 2009.01 국제종합기계㈜ 2009.09 ~ 2016.05 ㈜육일씨엔에쓰 2016.06 ~ 현 재 육일씨엔에쓰 고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치안 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1981.03 ~ 1988.02 동아대학교 경영학과 1987.11 ~ 2017.12 동국제강 2017.12 ~ 2018.12 송원문화재단 2018.12 ~ 현 재 동국제강 비상임 고문 |