정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,238 | - 매출액 | 63,510 | |
| - 부채총계 | 39,740 | - 영업이익 | -2,498 | ||
| - 자본금 | 5,862 | - 당기순이익 | -2,719 | ||
| - 자본총계 | 43,499 | *주당순이익(원) | -295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,536 | - 매출액 | 93,418 | |
| - 부채총계 | 62,345 | - 영업이익 | 2,737 | ||
| - 자본금 | 5,862 | - 당기순이익 | 234 | ||
| - 자본총계 | 44,190 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 구자옥(신규선임) 김동훈(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 12기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안으로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안으로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안으로 가결 제3-1호 : 사내이사 구자옥 선임의 건 → 원안으로 가결 제3-2호 : 사내이사 김동훈 선임의 건 → 원안으로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 박치안 선임의 건 → 원안으로 가결 제5호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 → 원안으로 가결 제6호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 → 원안으로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자옥 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 1982.03 ~ 1992.02 서강대학교 졸업 1994.04 ~ 2015.08 ㈜육일씨엔에쓰(여수) 2007.03 ~ 현 재 ㈜육일씨엔에쓰 |
| 김동훈 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 1978.10 ~ 2004.03 동국제강 2004.04 ~ 2009.01 국제종합기계㈜ 2009.09 ~ 2016.05 ㈜육일씨엔에쓰 2016.06 ~ 현 재 ㈜육일씨엔에쓰 고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치안 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1981.03 ~ 1988.02 동아대학교 경영학과 1987.11 ~ 2017.12 동국제강 2017.12 ~ 2018.12 송원문화재단 2018.12 ~ 현 재 동국제강 고문 |