주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 구로디지털3길 키콕스벤처센터 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금 처분계산 서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용: 1주당 50원 제2호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적의 추가 및 변경) 제3호 의안: 사내이사 장한규 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장한규 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 생물과학부 졸업 - 테고사이언스(주) 생산본부(2001.05~ ) - 現 테고사이언스(주) 생산본부 공장장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 의료기기 제조 및 판매사업 | 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 배양피부의 제조 및 판매사업 2. 배양각막의 제도 및 판매사업 |
1. 세포치료제 제조 및 판매사업 | 사업의 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |