정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,394 | - 매출액 | 6,738 | |
| - 부채총계 | 473 | - 영업이익 | 1,705 | ||
| - 자본금 | 1,851 | - 당기순이익 | 1,534 | ||
| - 자본총계 | 23,921 | *주당순이익(원) | 492 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 185,142,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제14기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용: 1주당 50원 ☞원안대로 가결 - 제2호의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 장한규 신규 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-11 주주총회소집결의 2014-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장한규 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 생물과학부 졸업 - 테고사이언스(주) 생산본부(2001.05~ ) - 現 테고사이언스(주) 생산본부 공장장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 의료기기 제조 및 판매사업 | 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 배양피부의 제조 및 판매사업 2. 배양각막의 제도 및 판매사업 |
1. 세포치료제 제조 및 판매사업 | 사업의 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |