주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 가마산로25길 21 구로구민회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 전세화 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 전재욱 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이인형 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세화 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - Harvard Medical School 선임연구원 - 現 테고사이언스(주) 대표이사 |
| 전재욱 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | - (사)여의도연구소 연구위원 - 現 테고사이언스(주) CSO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인형 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - KAIST MBA교수 - 現 자본시장연구원 부원장 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병해 | 1938-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울 북부세무서장 - 現 세무법인 충정 중부지사 세무사 |