정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,761 | - 매출액 | 7,492 | |
| - 부채총계 | 552 | - 영업이익 | 1,368 | ||
| - 자본금 | 1,851 | - 당기순이익 | 1,473 | ||
| - 자본총계 | 25,209 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안: 제15기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) ☞원안대로 가결 제2-1호 의안: 사내이사 전세화 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 전재욱 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이인형 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세화 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - Harvard Medical School 선임연구원 - 現 테고사이언스(주) 대표이사 |
| 전재욱 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - (사)여의도연구소 연구위원 - 現 테고사이언스(주) CSO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - KAIST MBA교수 - 現 자본시장연구원 부원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병해 | 1938-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울 북부세무서장 - 現 세무법인 충정 중부지사 세무사 |