주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 143, 고운빌딩 지하 1층 1호 메타아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 1,200원) 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건 제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 최설지 선임의 건 제5호 의안: 감사위원 최설지 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 [제2호 의안]의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 비과세 배당재원을 확보하기 위함입니다. 자본준비금 감액으로 확보되는 배당재원은 관련법령에 의거하여 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1980-03 | 3 | 재선임 | (05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |