정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,069 | - 매출액 | 23,182 | |
| - 부채총계 | 9,801 | - 영업이익 | 3,400 | ||
| - 자본금 | 6,467 | - 당기순이익 | 2,289 | ||
| - 자본총계 | 54,268 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,894 | - 매출액 | 26,004 | |
| - 부채총계 | 10,715 | - 영업이익 | 3,783 | ||
| - 자본금 | 6,467 | - 당기순이익 | 3,646 | ||
| - 자본총계 | 56,179 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사1인, 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 가.제2-1호:사내이사 최승락 재선임 의 건 -원안대로 가결 나.제2-2호:사내이사 구자동 재선임 의 건 -원안대로 가결 다.제2-3호:사내이사 어성율 재선임 의 건 -원안대로 가결 라.제2-4호:사외이사 류재철 신규선 임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(후보:이창엽) -원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 변경의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결(15억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결(0.5억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승락 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 부사장 현 ㈜케이사인 대표이사 |
| 구자동 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장 현 ㈜케이사인 부사장 |
| 어성율 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터 공학과 학사 아주대 프로그래밍언어과 석사 대우정보연구소 연구원 ㈜케이사인 시스템개발 총괄 책임자 현 ㈜케이사인 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재철 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | Northwestern University 전산학 박사 한국정보보호학회 이사 국가정보자원관리원 자문위원 미래보안기술포럼 의장 현 충남대학교 컴퓨터공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창엽 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)리트코 법무팀장 법무법인 여산 구성원변호사 법무법인 평안 대표 변호사 법무법인 윤중 구성원 변호사 법무법인 스카이 변호사 |