주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 64길18 경풍빌딩 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 [부의안건] 제1호 의안: 제4기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건(1주당 20원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최승락 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 구자동 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 어성율 재선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 황두성 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보 이창엽) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승락 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 부사장 현 ㈜케이사인 대표이사 |
| 구자동 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장 현 ㈜케이사인 부사장 |
| 어성율 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 아주대 컴퓨터 공학과 학사 아주대 프로그래밍언어과 석사 대우정보연구소 연구원 ㈜케이사인 시스템개발 총괄 책임자 현 ㈜케이사인 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황두성 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 충남대학원 계산통계과 석사 美 웨인주립대 컴퓨터과학 박사 국토개발원 연구원 ETRI 선임연구원 현 단국대 컴퓨터공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창엽 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)리트코 법무팀장 법무법인 여산 구성원 변호사 법부법인 평안 대표변호사 법무법인 윤중 구성원 변호사 법무법인 스카이 변호사 현 법무법인 청운 대표변호사 |