주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | (주)윈하이텍 본사 (충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호의안:제5기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 1주당 70원) - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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