정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-10-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 주요내용 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
부의안건 제1호 의안 : 임원 임기만료에 따른 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 이외영 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 양영모 선임의 건 제1-3호 : 사외이사 이용덕 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 김성환 재선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안 주요내용의 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | 이사선임 세부내역 및 감사 세부내역 기재 및 의안별 세부사항 확정내용 입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본점 회의실(충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 임원 임기만료에 따른 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 이외영 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 양영모 선임의 건 제1-3호 : 사외이사 이용덕 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 김성환 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사선임 세부내역 및 감사 세부내역 기재 및 의안별 세부사항 확정내용 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-10-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이외영 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | - 삼성중공업 시카고법인CFO - 동부건설(주) 상무 - (주)동부 대표이사 - (현) (주)윈하이텍 경영전략본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양영모 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | - 미국 남가주대학원 - 한국토지공사 부사장 - 고양도시공사 사장 - 구리도시공사 사장 |
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| 이용덕 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 석사 - 서울특별시 SH공사 상임이사 - 서울복합물류자산관리(주) 사장 - 서울복합물류자산관리(주) 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성환 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 동아대학교 경영학과 교수 - 동아대학교 경영대학 학장 - 동백포럼 회장 - 동서화학(주) 사외이사 |