주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 30원) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이외영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양영모 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변천섭 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | 前 (주)윈스틸 사장 現 (주)윈하이텍 대표이사 |
| 송자은 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 前 The Arts&Co(주) 이사 現 (주)윈하이텍 상무이사 |
| 이외영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 前 (주)동부 대표이사 現 (주)윈하이텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양영모 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 前 구리도시공사 사장 現 (주)윈하이텍 사외이사 |
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| 이용덕 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 前 서울복합물류자산관리(주) 사장 現 (주)윈하이텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성환 | 1947-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 동백포럼 회장 現 (주)윈하이텍 감사 |