정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,881 | - 매출액 | 64,581 | |
| - 부채총계 | 10,649 | - 영업이익 | 1,627 | ||
| - 자본금 | 4,931 | - 당기순이익 | 1,615 | ||
| - 자본총계 | 48,232 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 286,963,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 30원) → 원안대로 승인가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이외영 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제2-4호 의안 : 사외이사 양영모 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제2-5호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건 → 원안대로 승인가결 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건 → 원안대로 승인가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변천섭 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | 前 (주)윈스틸 사장 現 (주)윈하이텍 대표이사 |
| 송자은 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 前 The Arts&Co(주) 이사 現 (주)윈하이텍 상무이사 |
| 이외영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 前 (주)동부 대표이사 現 (주)윈하이텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양영모 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 前 구리도시공사 사장 現 (주)윈하이텍 사외이사 |
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| 이용덕 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 前 서울복합물류자산관리(주) 사장 現 (주)윈하이텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성환 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 동백포럼 회장 現 (주)윈하이텍 감사 |