주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143(유산동 180-1번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제39기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현, NH투자증권 상무이사 | NH투자증권(상무) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,NH투자증권 상무이사 |