주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143(유산동 180-1번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2.제40기 현금배당 결정의 건 1주당 배당금 - 보통주 3,100원 3.제40기 정기주주총회 소집의 건 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제40기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자신 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 쿠쿠전자(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안후상 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 태성회계법인 이사 | 태성회계법인(이사) |
| 김정욱 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 김&장 법률사무소 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안후상 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 태성회계법인 이사 |
| 김정욱 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 김&장 법률사무소 변호사 |