정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,456 | - 매출액 | 20,612 | |
| - 부채총계 | 11,132 | - 영업이익 | -15,256 | ||
| - 자본금 | 21,759 | - 당기순이익 | -18,819 | ||
| - 자본총계 | 58,324 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,124 | - 매출액 | 21,100 | |
| - 부채총계 | 11,790 | - 영업이익 | -16,038 | ||
| - 자본금 | 21,759 | - 당기순이익 | -19,341 | ||
| - 자본총계 | 58,333 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김연선 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 박정한 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연선 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 서울예술대 전) 휴림로봇㈜ 사외이사 전) ㈜파라텍 사외이사 현) 휴림웰니스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정한 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 전) 한국캐피탈㈜ 영업본부장 현) ㈜티비엘컴퍼니 대표이사 |
㈜티비엘컴퍼니 대표이사 |