주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 185-44, 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1)제28기(2024 사업연도) 영업보고 2)제28기(2024 사업연도) 감사보고 3)제28기(2024 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 이홍관 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 최태승 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍관 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現. 한국종합개발㈜ 사내이사 現. ㈜파라텍 경영관리실장 現. ㈜오늘이엔엠 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태승 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前. ㈜GM테크 연구소 부장 現. ㈜청운산업 개발실장 現. ㈜오늘이엔엠 비상근 감사 |