주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 STX V타워 B1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사위원의 감사보고 및 영업보고 ② 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제6기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 김대영 사내이사 선임의 건 - 제3-2호: 이민욱 사내이사 선임의 건 - 제3-3호: 최철규 사내이사 선임의 건 - 제3-4호: 이영한 사외이사 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 이영한 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대영 | 1971-10-13 | 3 | 재선임 | 2009 ~ 현재 : 슈피겐코리아 대표이사 |
슈피겐코리아 대표이사 | 중앙대 물리학 | 대한민국 |
| 이민욱 | 1974-10-04 | 3 | 재선임 | 2009 ~ 현재 : 슈피겐코리아 개발이사 |
슈피겐코리아 개발이사 | 경남대 기계공학 | 대한민국 |
| 최철규 | 1972-05-18 | 3 | 재선임 | 2009 ~ 현재 : 슈피겐코리아 재무이사 |
슈피겐코리아 재무이사 | 대구대 조경학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영한 | 1973-03-24 | 3 | 재선임 | 2006 ~ 현재: 서울시립대 세무학과 교수 2007 ~ 2009 : 동대문세무서 국세심사위원 2011 : 기획재정부 준정부기관 경영평가위원 2012 : 기획재정부 공기업 경영평가위원 |
서울시립대 교수 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영한 | 1973-03-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 현재: 서울시립대 세무학과 교수 2007 ~ 2009 : 동대문세무서 국세심사위원 2011 : 기획재정부 준정부기관 경영평가위원 2012 : 기획재정부 공기업 경영평가위원 |
서울시립대 교수 | 연세대 경영학 | 대한민국 |