정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,541 | - 매출액 | 105,047 | |
| - 부채총계 | 11,568 | - 영업이익 | 40,214 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 36,051 | ||
| - 자본총계 | 120,973 | *주당순이익(원) | 7,752 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,122 | - 매출액 | 142,028 | |
| - 부채총계 | 15,222 | - 영업이익 | 48,137 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 40,618 | ||
| - 자본총계 | 128,900 | *주당순이익(원) | 8,734 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 660 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,102,799,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 3명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 사외이사인 감사위원 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제6기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 660원) -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안:사내이사 김대영 선임의건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호의안:사내이사 이민욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-3호의안:사내이사 최철규 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-4호의안:사외이사 이영한 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 이영한 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 임원선임 현황에 사외이사와 사외이사인 감사위원은 동일인입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 중앙대 물리학 학사 (주)슈피겐코리아 대표이사 |
| 이민욱 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 경남대 기계공학 학사 (주)슈피겐코리아 개발이사 |
| 최철규 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 대구대 조경학 학사 (주)슈피겐코리아 재무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영한 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학 학사,석사 기획재정부 공기업 평가위원 서울시립대 세무학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영한 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학 학사,석사 기획재정부 공기업 평가위원 서울시립대 세무학과 교수 |