주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 STX V타워 B1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ①감사위원회의 감사보고 ②영업보고 나.부의안건 ①제1호 의안 : 제8기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결, 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당:주당 500원) ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최우석 사내이사 선임의 건 (3년) 제3-2호 의안 : 배정환 사외이사 선임의 건 (3년) ④제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 배정환 감사위원회 위원 선임의 건 (3년) ⑤제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우석 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 現.슈피겐코리아 본부장 前.태양전자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배정환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인 태평양 변호사 前. 현대오일뱅크 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 태평양 변호사 前. 현대오일뱅크 상무 |