정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,796 | - 매출액 | 130,791 | |
| - 부채총계 | 13,732 | - 영업이익 | 40,883 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 34,696 | ||
| - 자본총계 | 182,064 | *주당순이익(원) | 5,604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,291 | - 매출액 | 179,260 | |
| - 부채총계 | 21,691 | - 영업이익 | 43,536 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 38,551 | ||
| - 자본총계 | 193,600 | *주당순이익(원) | 6,227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,095,475,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ①제1호 의안 : 제8기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결, 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당:주당 500원) -> 원안대로 승인 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최우석 사내이사 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 배정환 사외이사 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 ④제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 배정환 감사위원회 위원 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 ⑤제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-21 감사보고서 제출 2016-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우석 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | -Wintec Business 학사 -태양전자 -現.슈피겐코리아 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배정환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공법학과 학사 -일본 규슈대학교 국제관계법 석사 -현대오일뱅크 상무 -現. 법무법인 태평양 변호사 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학과 학사 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 현대오일뱅크 상무 |