주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 128 STX-V타워 B1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 500원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4명) 제3-1호 의안 : 김대영 사내이사 선임의 건 (3년) 제3-2호 의안 : 최철규 사내이사 선임의 건 (3년) 제3-3호 의안 : 이영한 사외이사 선임의 건 (3년) 제3-4호 의안 : 이승혁 사외이사 선임의 건 (3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 이영한 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 이승혁 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 물리학과 학사 現 (주)슈피겐코리아 대표이사 |
| 최철규 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 대구대학교 조경학과 학사 現 (주)슈피겐코리아 본부장 |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수 |
| 이승혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 석사 한국투자증권 現(주)엘앤비홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수 |
- |
| 이승혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 석사 한국투자증권 現(주)엘앤비홀딩스 대표이사 |
엘앤비홀딩스(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수 |
| 이승혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대학원 석사 한국투자증권 現(주)엘앤비홀딩스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 광고기획, 광고제작, 광고판매, 광고대행 등 광고사업 20. 공연시설 운영업 21. 주차장 운영업 22. 상품권 발행 및 유통업 23. 화장품 제조 및 판매업 24. 생활용품 및 주방용품 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 교육사업 14. 상표권 임대업 15.물류서비스 및 창고 임대업 16. 화물운송 및 대행업 17. 화물중개 및 대리업 18. 수출입업 및 대행업 19. 일반도매 및 종합 소매업 20. 일반제품 및 상품 유통업 21. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 22. 전 각호에 부대되는 사업 |
13. <신설> 14. 교육사업 15. 상표권 임대업 16. 물류서비스 및 창고 임대업 17. 화물운송 및 대행업 18. 화물중개 및 대리업 19. 수출입업 및 대행업 20~24 <신설> 25. 일반도매 및 종합 소매업 26. 일반제품 및 상품 유통업 27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 28. 전 각호에 부대되는 사업 |
번호 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |