정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,844 | - 매출액 | 162,891 | |
| - 부채총계 | 26,341 | - 영업이익 | 40,890 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 21,447 | ||
| - 자본총계 | 194,503 | *주당순이익(원) | 3,488 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,553 | - 매출액 | 224,993 | |
| - 부채총계 | 36,180 | - 영업이익 | 48,327 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 40,656 | ||
| - 자본총계 | 221,373 | *주당순이익(원) | 6,613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,030,368,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 500원) -> 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4명) 제3-1호 의안 : 김대영 사내이사 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 최철규 사내이사 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 이영한 사외이사 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 이승혁 사외이사 선임의 건 (3년) -> 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 이영한 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-1호 의안 : 이승혁 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 ⑤제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 2017-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 물리학과 학사 現 (주)슈피겐코리아 대표이사 |
| 최철규 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 대구대학교 조경학과 학사 現 (주)슈피겐코리아 본부장 |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수 |
| 이승혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 석사 한국투자증권 現(주)엘앤비홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수 |
- |
| 이승혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 석사 한국투자증권 現(주)엘앤비홀딩스 대표이사 |
엘앤비홀딩스(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수 |
| 이승혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대학원 석사 한국투자증권 現(주)엘앤비홀딩스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 광고기획, 광고제작, 광고판매, 광고대행 등 광고사업 20. 공연시설 운영업 21. 주차장 운영업 22. 상품권 발행 및 유통업 23. 화장품 제조 및 판매업 24. 생활용품 및 주방용품 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 교육사업 14. 상표권 임대업 15.물류서비스 및 창고 임대업 16. 화물운송 및 대행업 17. 화물중개 및 대리업 18. 수출입업 및 대행업 19. 일반도매 및 종합 소매업 20. 일반제품 및 상품 유통업 21. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 22. 전 각호에 부대되는 사업 |
13. <신설> 14. 교육사업 15. 상표권 임대업 16. 물류서비스 및 창고 임대업 17. 화물운송 및 대행업 18. 화물중개 및 대리업 19. 수출입업 및 대행업 20~24 <신설> 25. 일반도매 및 종합 소매업 26. 일반제품 및 상품 유통업 27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 28. 전 각호에 부대되는 사업 |
번호 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |