주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 주식회사 드림텍 지점 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고 나. 의결사항 ■ 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김예환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최동주 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 송진욱 선임의 건 ■ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 구병주 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 송진욱 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 최동주 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 분할 계획서 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 96~97 한국외환은행 - 97~00 한국장기신용은행 - 01~03 Lehman Brothers - 10~13 삼성증권 - 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사 |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 83~99 삼성전자 - 99~02 General Semiconductor Korea 사장 - 02~07 Vishay Korea 사장 - 07~17 드림텍 대표이사 - 17~현재 드림텍 의장 |
| 김예환 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 - 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동주 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 01 경상대학교 의과대학 내과 부교수 - 03 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수 - 07~14 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 - 19~현재 드림텍 사외이사 - 현재 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 / 분당서울대학교병원 순환기내과 교수 |
- |
| 구병주 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 80 삼일회계법인 회계사 - 89 삼화합동회계사무소 회계사 - 97 삼화회계법인 회계사 - 14~17 드림텍 사외이사 - 20~현재 이오림복지재단 감사 - 11~현재 삼화회계법인 대표이사 |
미오림복지재단 감사 |
| 송진욱 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 04~08 메탈링크 세계 영업담당 이사 & 한국 지사장 - 10~13 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당 - 13~17 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장 - 18~19 드림텍 사외이사 - 18~21 키사 시스템즈 한국 법인장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동주 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 01 경상대학교 의과대학 내과 부교수 - 03 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수 - 07~14 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 - 19~현재 드림텍 사외이사 - 현재 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 / 분당서울대학교병원 순환기내과 교수 |
| 구병주 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 80 삼일회계법인 회계사 - 89 삼화합동회계사무소 회계사 - 97 삼화회계법인 회계사 - 14~17 드림텍 사외이사 - 20~현재 이오림복지재단 감사 - 11~현재 삼화회계법인 대표이사 |
| 송진욱 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 04~08 메탈링크 세계 영업담당 이사 & 한국 지사장 - 10~13 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당 - 13~17 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장 - 18~19 드림텍 사외이사 - 18~21 키사 시스템즈 한국 법인장 |