주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 (후보:이병만) - 제3-2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 (후보:이윤희) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | '05~'15 코스맥스(주) 경영지원본부 전무 '16~'19 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 '19~'20 코스맥스(주) 마케팅본부 본부장/부사장 '20~23 코스맥스(주) 대표이사 '23~ 現 코스맥스비티아이(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤희 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | ‘04~’14 식품의약품안전처 보건연구사 ‘15~’18 연세대학교 약학대학 조교수 ‘18~’23 서울대학교 약학대학 부교수 ‘23~ 現 서울대학교 약학대학 교수 및 약학과장 |
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