주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 332, 현정빌딩 4층 HJ컨벤션센터 6번 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 홍순일 제2-2호 ; 사내이사 후보자 성진용 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순일 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 연세대 중어중문학과 졸업 ㈜코오롱 수출부 동덕무역㈜ 마케팅 총괄 ㈜대상어드밴테스 대표이사 現 영백씨엠㈜ 대표이사 |
| 성진용 | 1946-12 | 3년 | 재선임 | 경북대 농화학과 졸업 태화실업㈜ 상무이사 영하산업㈜ 전무이사 위해영백혁제품유한공사 대표이사 문등영백전자기계유한공사 대표이사 영성영백미전기유한공사 대표이사 |