정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 3월 7일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시, 장소 및 회의 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2016-03-25 | 날짜 : 2016-03-30 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 332, 현정빌딩 4층 HJ컨벤션센터 6번 회의실 | 서울특별시 서초구 서초대로55길 3, 애니빌딩 3층 당사 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 홍순일 제2-2호 ; 사내이사 후보자 성진용 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호변경, 액면분할, 사업목적추가 등 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 민용재 제3-2호 : 사내이사 후보자 조동성 제3-3호 : 사내이사 후보자 민석기 제3-4호 : 사외이사 후보자 함지원 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 김태현 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2016-03-07 | 2016-03-14 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) : 2 불참(명) : 0 |
참석(명) : 0 불참(명) : 2 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - |
| ▶이사선임 세부내역 | <주1> | <주2> |
| ▶사외이사선임 세부내역 | - | <주3> |
| ▶감사선임 세부내역 | - | <주4> |
| ▶사업목적 변경 세부내역 | - | <사업목적추가> - 온라인게임 개발 및 서비스업 - 모바일게임 개발 및 서비스업 - 온라인게임 퍼블리싱 - 모바일게임 퍼블리싱 - 해외사업과 퍼블리싱 - 온라인게임 아이피 관련사업 - 게임 관련 투자사업 - 경영컨설팅 - 컨텐츠 제공업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) - 캐릭터상품 판매업 - 애니메이션 관련 사업 - 인쇄, 출판업 - 가상현실(VR)관련 사업 - 인공지능(AI)관련 사업 |
| <주1> - 성명 : 홍순일 - 출생년월 : 1961-09 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력 : 연세대 중어중문학과 졸업 / ㈜코오롱 수출부 / 동덕무역㈜ 마케팅 총괄 / ㈜대상어드밴테스 대표이사 / 現 영백씨엠㈜ 대표이사 - 성명 : 성진용 - 출생년월 : 1946-12 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력 : 경북대 농화학과 졸업 / 태화실업㈜ 상무이사 / 영하산업㈜ 전무이사 / 위해영백혁제품유한공사 대표이사 / 문등영백전자기계유한공사 대표이사 / 영성영백미전기유한공사 대표이사 <주2> - 성명 : 민용재 - 출생년월 : 1974-10 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력 : 서울대 경영학과 졸업 / 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 / CCR 사업본부장 / 넥슨 사업총괄이사 / 現 YJM엔터테인먼트 대표 - 성명 : 조동성 - 출생년월 : 1949-01 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력 : 하버드 경영학 박사 / 정부혁신관리위원회 위원장 / 서울대 국제지역원 원장 / 서울대 경영대학 학장 / 중국 장강상학원 교수 / 現 서울대학교 경영대학 명예교수 - 성명 : 민석기 - 출생년월 : 1947-03 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력 : 한국전력 / 경남기업 / 동국건설 / 세호전기 대표 / 現 YJM엔터테인먼트 감사 <주3> - 성명 : 함지원 - 출생년월 : 1974-04 - 임기 : 3년 - 주요경력 :서울대 경제학과 졸 / 43회 사법시험 합격 / 딜로이트 안진회계법인 변호사 / 現 법무법인 호산 구성원 변호사 <주4> - 성명 : 김태현 - 출생년월 : 1952-01 - 임기 : 3년 - 주요경력 : 산업자원부,정보통신부,건설교통부 자문위원 / 연세대학교 경영대학원 원장 / 연세대학교 경영대학 학장 / 現 연세대학교 경영대학 교수 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 332, 현정빌딩 4층 HJ컨벤션센터 6번 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호변경, 액면분할, 사업목적추가 등 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 민용재 제3-2호 : 사내이사 후보자 조동성 제3-3호 : 사내이사 후보자 민석기 제3-4호 : 사외이사 후보자 함지원 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 김태현 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 CCR 사업본부장 넥슨 사업총괄이사 現 YJM엔터테인먼트 대표 |
| 조동성 | 1949-01 | 3년 | 신규선임 | 하버드 경영학 박사 정부혁신관리위원회 위원장 서울대 국제지역원 원장 서울대 경영대학 학장 중국 장강상학원 교수 現 서울대학교 경영대학 명예교수 |
| 민석기 | 1947-03 | 3년 | 신규선임 | 한국전력 경남기업 동국건설 세호전기 대표 現 YJM엔터테인먼트 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함지원 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸 43회 사법시험 합격 딜로이트 안진회계법인 변호사 現 법무법인 호산 구성원 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 산업자원부,정보통신부,건설교통부 자문위원 연세대학교 경영대학원 원장 연세대학교 경영대학 학장 現 연세대학교 경영대학 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 온라인게임 개발 및 서비스업 - 모바일게임 개발 및 서비스업 - 온라인게임 퍼블리싱 - 모바일게임 퍼블리싱 - 해외사업과 퍼블리싱 - 온라인게임 아이피 관련사업 - 게임 관련 투자사업 - 경영컨설팅 - 컨텐츠 제공업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) - 캐릭터상품 판매업 - 애니메이션 관련 사업 - 인쇄, 출판업 - 가상현실(VR)관련 사업 - 인공지능(AI)관련 사업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |