정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,007 | - 매출액 | 7,100 | |
| - 부채총계 | 2,262 | - 영업이익 | 1,530 | ||
| - 자본금 | 1,347 | - 당기순이익 | 1,403 | ||
| - 자본총계 | 10,745 | *주당순이익(원) | 521 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,799 | - 매출액 | 40,588 | |
| - 부채총계 | 9,922 | - 영업이익 | 5,922 | ||
| - 자본금 | 1,347 | - 당기순이익 | 5,151 | ||
| - 자본총계 | 20,877 | *주당순이익(원) | 1,912 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 134,685,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호변경, 액면분할, 사업목적추가 등 ⇒ 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 민용재 제3-2호 : 사내이사 후보자 조동성 제3-3호 : 사내이사 후보자 민석기 제3-4호 : 사외이사 후보자 함지원 ⇒ 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 김태현 ⇒ 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 CCR 사업본부장 넥슨 사업총괄이사 現 YJM엔터테인먼트 대표 |
| 조동성 | 1949-01 | 3년 | 신규선임 | 하버드 경영학 박사 정부혁신관리위원회 위원장 서울대 국제지역원 원장 서울대 경영대학 학장 중국 장강상학원 교수 現 서울대학교 경영대학 명예교수 |
| 민석기 | 1947-03 | 3년 | 신규선임 | 명지대 전기공학과 졸업 한국전력 경남기업 동국건설 세호전기 대표 現 YJM엔터테인먼트 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함지원 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸업 43회 사법시험 합격 딜로이트 안진회계법인 변호사 現 법무법인 호산 구성원 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 인디애나대학 경영학 박사 산업자원부,정보통신부,건설교통부 자문위원 연세대학교 경영대학원 원장 연세대학교 경영대학 학장 現 연세대학교 경영대학 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 온라인게임 개발 및 서비스업 - 모바일게임 개발 및 서비스업 - 온라인게임 퍼블리싱 - 모바일게임 퍼블리싱 - 해외사업과 퍼블리싱 - 온라인게임 아이피 관련사업 - 게임 관련 투자사업 - 경영컨설팅 - 컨텐츠 제공업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) - 캐릭터상품 판매업 - 애니메이션 관련 사업 - 인쇄, 출판업 - 가상현실(VR)관련 사업 - 인공지능(AI)관련 사업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |