정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 및 의안 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 : 사내이사 민용재 재선임의 건 제1-2호 : 사내이사 민석기 재선임의 건 제1-3호 : 사내이사 김연준 재선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제2-1호 : 상근감사 송영상 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 중국공장 생산 시스템 조정의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-10 | 2017-12-06 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 의안관련하여 의안별 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-22 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드 호텔 별관 3층 로터스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 : 사내이사 민용재 재선임의 건 제1-2호 : 사내이사 민석기 재선임의 건 제1-3호 : 사내이사 김연준 재선임의 건 2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제2-1호 : 상근감사 송영상 선임의 건 3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 제4호 의안 : 중국공장 생산 시스템 조정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-11-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-11-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 - CCR 사업본부장 - 넥슨 사업총괄이사 - 現 (주)원이멀스 대표이사 - 現 (주)와이제이엠게임즈 대표이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3 | 재선임 | - 명지대 전기공학과 졸업 - 한국전력 - 경남기업 - 동국건설 - 세호전기 대표 - 現 (주)와이제이엠게임즈 사내이사 |
| 김연준 | 1977-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - KAIST 경영대학 PMBA 졸업 - CCR 근무 - 씨제이인터넷 - 넥슨코리아 - 디브로스 - (주)원이멀스 이사 - 現 (주)와이제이엠게임즈 게임부문 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영상 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 대전 한밭상업고등학교 (現 중앙고등학교) 졸업 - 미륭상사 - 대영수출포장 대표 |