정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 - 제1호의안: 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) - 제2호의안: 사내이사 선임의 건 (홍종훈) - 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (정호열) - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 - 제1호의안:제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) - 제2호의안:사내이사 선임의 건 (홍종훈) - 제3호의안:사외이사 선임의 건 (정호열) - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:정관 일부 변경의 건 - 제6호의안:임원 유족/장해 보상금 지급규정 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 - 제1호의안:제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) - 제2호의안:사내이사 선임의 건 (홍종훈) - 제3호의안:사외이사 선임의 건 (정호열) - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:정관 일부 변경의 건 - 제6호의안:임원 유족/장해 보상금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종훈 | 1983-10 | 3 | 재선임 | University of Illinois at Urbana-Champaign 삼성SDI 미국법인근무 GUESS HQ 미국본사 근무 (현)제이에스코퍼레이션 영업총괄 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정호열 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 석사, 박사 공정거래위원회 위원장 생명보험사회공헌재단 비상임이사 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
현대제철(주) 사외이사겸 감사위원 |