주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711 건설공제조합 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사위원의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 : 제29기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주/우선주 1주당 현금배당 250원) 제2호 : 정관변경의 건 제3호 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (2명) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (2명) 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종훈 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | UNIVERSITY OF ILLINOIS 삼성SDI 미국법인근무 GUESS HQ 미국본사 근무 (현)제이에스코퍼레이션 영업총괄 상무이사 |
| 이왕은 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (현)제이에스코퍼레이션 마케팅담당 이사(미등기) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정호열 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 석사, 박사 공정거래위원회 위원장 생명보험사회공헌재단 비상임이사 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
현대제철(주) 감사위원장 |
| 김옥진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | UNIVERSITY OF ILLINOIS MBA 미국스위스파이낸셜서비스,재무.금융센터.디렉터 SC제일은행, 재무기획부 상무 (현) GE Power Systems Korea 대표이사 |
GE Power Systems Korea 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 10. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품매매 및 관련 부대사업 11. 도소매업 12. 스포츠레저용품의 제조, 가공 및 판매업 13. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
사업영역 확대예상에 따라 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 10. 기타 위에 부대되는 사업 | 14. 기타 위에 부대되는 사업 | 차순조정 | |