주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제30기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·사외이사 후보자 선임의 건(신규선임) : 최종하 ·사외이사 후보자 선임의 건(재선임) : 김병균 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ·감사위원 후보자 선임의 건 : 김병균 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학 석사 - (전)신도리코 대표이사 |
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| 김병균 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 - 법무법인(유)로고스 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병균 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유)로고스 변호사 |