정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 190,455 | - 매출액 | 236,281 | |
| - 부채총계 | 34,032 | - 영업이익 | 15,151 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 5,761 | ||
| - 자본총계 | 156,423 | *주당순이익(원) | 452 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,359 | - 매출액 | 224,903 | |
| - 부채총계 | 17,520 | - 영업이익 | 20,226 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 4,054 | ||
| - 자본총계 | 161,839 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,855,875,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항: 감사위원의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 300원) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 :사외이사 선임 승인의 건 : 최종하, 김병균 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건: 김병균 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. 2. 상기 '2.배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 종류주식은 상장되어 있지 않아 기재하지 아니함. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 석사 (전)신도리코 대표이사 (2012.1.1~2017.7.31) |
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| 김병균 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 법무법인(유)로고스 변호사(2013.1~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병균 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 법무법인(유)로고스 변호사 (2013.1~현재) |