정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 10월 17일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 임시주주총회 목적사항 | 제1호: 이사선임의 건 제1-1호:사내이사 후보 홍재성 제1-2호: 사내이사 후보 최용준 제1-3호: 사외이사 후보 주영섭 제2호: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원 후보 최종하 |
제1호: 이사선임의 건 제1-1호:사내이사 후보 홍재성 제1-2호: 사내이사 후보 최용준 제1-3호: 사외이사 후보 주영섭 제1-4호: 사외이사 후보 정경철 제2호: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원 후보 최종하 제2-2호: 감사위원 후보 정경철 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-12-04 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 후보 홍재성 제1-2호: 사내이사 후보 최용준 제1-3호: 사외이사 후보 주영섭 제1-4호: 사외이사 후보 정경철 제2호: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사의원 후보 최종하 제2-2호: 감사의원 후보 정경철 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.. | |||
| ※ 관련공시 | 2018-10-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-10-17 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재성 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 한중 경제협력위원 대한상공회의소 부회장 現 제이에스코퍼레이션 대표이사 회장 |
| 최용준 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前 동아건설산업㈜ 구조조정본부 前 ㈜온누리여행사 대표이사 現 제이에스코퍼레이션 전무이사 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영섭 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학 학사 펜실베이니아주립대학교 산업공학 박사 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 중소기업청 청장 |
주식회사 토니모리 사외이사 |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 경영학과 회계학 박사 前 삼일회계법인 Senior Manager 前 고려대학교 기업경영연구원 연구위원 現 경북대학교 경영학부 조교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학 석사 前 신도리코 대표이사 |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 대학원 경영학과 회계학 박사 前 삼일회계법인 Senior Manager 前 고려대학교 기업경영연구원 연구위원 現 경북대학교 경영학부 조교수 |